Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про…
Читати далі
Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина…
Читати далі
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс…
Читати далі
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла…
Читати далі
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це…
Читати далі
У Національному антикорупційному бюро України повідомили про те, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері, яку назвали Мідас, використовували офіс…
Читати далі
У чинного народного депутата України виникла підозра у легалізації доходів, які він отримав незаконним шляхом. Слідство встановило, що нардеп заволодів…
Читати далі
Слідча служба Міністерства фінансів Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти…
Читати далі
Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи США. Шахраї створили фішингові вебсайти, що схожі на…
Читати далі
У Франції та Італії правоохоронці спільно з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням…
Читати далі