Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла…
Читати далі
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це…
Читати далі
У Національному антикорупційному бюро України повідомили про те, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері, яку назвали Мідас, використовували офіс…
Читати далі
У чинного народного депутата України виникла підозра у легалізації доходів, які він отримав незаконним шляхом. Слідство встановило, що нардеп заволодів…
Читати далі
Слідча служба Міністерства фінансів Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти…
Читати далі
Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів з державної установи США. Шахраї створили фішингові вебсайти, що схожі на…
Читати далі
У Франції та Італії правоохоронці спільно з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням…
Читати далі
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді…
Читати далі
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила…
Читати далі
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив…
Читати далі