Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання, який обвинувачується у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та пособництві у…
Читати далі
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові докази у справі Мідас, що стосуються масштабних корупційних схем у енергетиці, за участю колишнього…
Читати далі
Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його тещі у…
Читати далі
Ексміністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі “Мідас”. Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі. Про це повідомляє…
Читати далі
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За…
Читати далі
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За…
Читати далі
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської…
Читати далі
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані…
Читати далі
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні…
Читати далі
Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про…
Читати далі