США перекрили канал відмивання грошей російськими олігархами
Влада США ввела санкції проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала російським олігархам і кіберзлочинцям переміщати за кордон сотні мільйонів доларів, повідомили у Міністерстві фінансів США.
Зазначається, що санкції проти Жданової відповідають зобов’язанням G7 по боротьбі з ухиленням від санкцій і закриттям лазівок, що дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам і олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій.
“Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб’єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти”, – заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон.
За даними відомства, у березні минулого року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, щоб переказати понад 2,3 млн доларів до Західної Європи обманним шляхом через шахрайський інвестиційний рахунок і операцію з придбання нерухомості. В іншому випадку вона допомогла російському олігарху перевести понад 100 млн доларів в ОАЕ.
Нагадаємо, 2 листопада США запровадили нові санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапили розробник дронів Ланцет, члени уряду РФ, банки, металургійний і гірничодобувний сектори, оборонні закупівлі.
Раніше ЗМІ повідомили, що наступного тижня Єврокомісія представить пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
