Молдовського олыгарха В’ячеслава Платона, який є фігурантом справи про відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії, він підлягає екстрадиції….
Читати далі
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу…
Читати далі
Європейський парламент ухвалив пакет законів, покликаних посилити інструментарій ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Про це повідомила…
Читати далі
Влада США ввела санкції проти громадянки РФ Катерини Жданової та її рахунків на криптовалютних біржах. За допомогою них вона допомагала…
Читати далі
Співзасновника Альфа-Груп, російського мільярдера Олексія Кузьмичова затримали в понеділок зранку, 30 жовтня, у Франції. Про це повідомила французька газета Le…
Читати далі