З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ

Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн гривень збитків. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 23 липня. Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників схеми було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах

Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.

Головна організаторка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн гривень.

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.

“Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зазначили правоохоронці.

Нині головна організаторка схеми перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.