Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Колишній виконуючий обов’язки голови правління збанкрутілого банку в Харкові отримав підозру у сприянні відмиванню коштів та розтраті майна. За даними Державного бюро розслідувань, він був одним з організаторів незаконного переоформлення власності на восьмох об’єктах нерухомості банку, який був у процесі ліквідації. Щоб здійснити цю схему, він залучив афілійовану компанію, яка діяла під його наглядом. Згідно з розслідуванням, ця схема включала українську компанію та дві іноземні структури, які були об’єктом національних санкцій. Власниками цих об’єктів стали іноземні компанії, але фактичні бенефіціари належали до Росії. Колишній топ-менеджер банку та його підлегла отримали підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, за що їм загрожує до 12 років ув’язнення. Досудове розслідування триває, а вже раніше шість осіб отримали підозру у сприянні виведенню майна банку через компанії, пов’язані з російським букмекером.