В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

Слідча служба Міністерства фінансів Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти до Грузії, обійшовши прикордонний контроль, купували майно та інші активи, а потім намагалися надати їм видимість легальних доходів. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають великі покарання. Також варто відзначити, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро через перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими російськими регіонами Абхазія та Південна Осетія. Москва відмовилася виконати це рішення.