БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено і матеріали направлені до суду. Серед підозрюваних у справі є співвласниця банку Олена Шевцова, а також Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Вони вважаються організаторами схеми легалізації коштів через “міскодинг” для нелегальних онлайн-казино. Справа порушена за статтями Кримінального кодексу про незаконну діяльність з азартними іграми та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив проводити спеціальне досудове розслідування, яке може продовжити процесуальні дії у разі переховування підозрюваними. У цьому періоді лише 435 спецрозслідувань було розпочато, хоча загалом різні служби розслідували понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед інших фігурантів спеціальних розслідувань є Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський та інші, які також підозрюються у корупції та інших злочинах.