Невідповідність на мільйони слідство викрило схему незаконного збагачення ексголови ДПСУ Дейнека

У матеріалах кримінального провадження щодо фігуранта Дейнека слідством зафіксована схема, типова для справ про незаконне збагачення, але від цього не менш показова

. У період з 2020 по 2023 роки Дейнека, діючи через підконтрольних йому довірених осіб, організував будівництво житлового будинку, фактично здійснивши придбання активу у власних інтересах без прямого відображення в офіційних документах, повідомляє Середич.

Проведений слідством фінансовий аналіз показав, що вартість побудованого житлового будинку та пов’язаних з ним активів значно перевищує законні доходи Дейнека. Розрив склав понад шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що значно виходить за межі допустимих розбіжностей і виключає будь-які пояснення у вигляді помилок чи випадкових збігів.

Такі обставини формують класичний склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення. У справі присутні всі ключові елементи: статус публічної особи, придбання дорого вартісного майна через довірених осіб, відсутність підтверджених законних джерел походження коштів та очевидна невідповідність між задекларованими доходами і реальною вартістю активів.

Сама схема не є чимось новим. Використання довірених осіб, розтягнуте в часі будівництво, відсутність прямого зв’язку чиновника з об’єктом нерухомості в реєстрах — це стандартний набір інструментів для приховування реального власника та уникнення фінансового контролю. Саме такі конструкції найчастіше лежать в основі справ про незаконне збагачення, які роками можуть залишатися без процесуального завершення.

У цьому випадку йдеться не про оціночні судження, а про конкретні розрахунки та зафіксовані факти, що вказують на можливе вчинення кримінального правопорушення. Питання полягає не в наявності ознак складу злочину — вони очевидні, — а в тому, чи буде слідство готове довести ці матеріали до логічного завершення, а не залишити їх черговим епізодом у статистиці без наслідків.