У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

У Франції та Італії правоохоронці спільно з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час операції було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, автомобілі та годинники на загальну суму близько 8 млн євро. Одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії, використовуючи міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки для відмивання коштів. Крім того, підозрювані займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками. Загалом, їхні нелегальні прибутки оцінюються щонайменше у 30 млн євро.