В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це стало відомо з прес-релізу Єврокомісії, де зазначається, що список відповідає міжнародним стандартам, встановленим FATF. Додано нові країни до цього списку, такі як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, а з нього виключено інші, зокрема Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об’єднані Арабські Емірати. Росію не включено в “чорний список” за рішенням FATF, хоча Україна закликала до цього. Єврокомісар Марія Луїс Альбукерке висловила сподівання, що цей список скоро буде затверджений у Європейському парламенті.